החברה העומדת מאחורי הקמת בנק שיתופי חדש בקפריסין הגישה תלונה רשמית למשטרה לאחר שזיהתה ניסיונות הונאה מתוחכמים ברשת. גורמים עברייניים הקימו אתרים ופרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות, המתחזים לארגון ומציעים לציבור לרכוש מניות במיזם תחת מצגי שווא. הנהלת החברה מזהירה את הציבור מפני התקשרות עם גורמים לא מורשים ומדגישה כי כל פעילות פיננסית רשמית תתבצע אך ורק דרך הערוצים המאושרים על ידי הרגולטור. המשטרה פתחה בחקירה לאיתור האחראים להקמת האתרים המזויפים ולמניעת פגיעה נוספת במשקיעים פוטנציאליים.