רשויות החוק בסלוניקי עצרו חמישה חשודים המעורבים ברשת מאורגנת להעלמת מס, ביניהם עורך דין ורואה חשבון המואשמים בתפקידי ניהול בכירים בארגון. החקירה, המנוהלת על ידי שופטת חוקרת, חשפה פעילות עבריינית מורכבת שפגעה בקופת המדינה. בעוד ארבעה מהחשודים הובאו בפני הרשויות, רואה החשבון המעורב נותר תחת השגחה רפואית בבית חולים וצפוי למסור את עדותו במועד מאוחר יותר, עם התקדמות ההליכים המשפטיים בפרשה.